证券代码：600622      股票简称：嘉宝集团     编号：临2008-005

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

监事会公告

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2008年4月2日上午在公司总部召开。监事会全体成员出席了会议。会议由陈麟勋先生召集和主持。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：

一、《公司第五届监事会工作报告》

本届监事会认真履行各项法律法规、《公司章程》等所赋予的职责，到目前为止共召开了十二次会议，审议了定期报告、监事会报告等议案，对公司日常经营活动、依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、股东大会决议执行情况、对外投资和资产出售情况等进行了检查，认为公司董事会和高级管理人员在任期内诚信、勤勉，忠实地履行了各项职责，经营业绩显著，较好地维护了公司利益和股东权益。

二、《公司2007年年度报告及其摘要》。

公司监事会对董事会编制2007年度报告提出如下审核意见：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议同意将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会

               二00八年四月二日