上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

关于召开2006年度股东大会的通知

　

 

经第五届董事会第十三次会议决定，公司将于2007年5月9日（星期三）13：30时在公司六楼电教室（上海市嘉定区清河路55号）召开2006年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、大会议程：

1、审议《公司2006年度报告及摘要》；

2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；；

3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算》；

5、审议《公司2006年度利润分配和资本公积转增股本预案》；

6、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

7、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》。

二、出席对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止2007年4月24日（星期二）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　三、登记办法：

凡具备上述资格的股东，凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证（法人股东凭法人授权委托书）进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

　　四、其他事项：

1、会期半天；

 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

 3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

 4、股东登记地点：上海市嘉定区清河路55号

　　　　电话：021-59529938、59529711   传真：021-59536931

　　　　联系人：潘聪                   邮编：201800

　　 5、股东登记日期：2007年4月26日（星期四）上午8:30--下午4:30

　

                   上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

 　　　　　　　　　              二00七年四月十六日

　

授权委托书样式

兹委托__________先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2006年度股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

议       案	同意	不同意	弃权
1、《公司2006年度报告全文及摘要》
2、《公司2006年度董事会工作报告》
3、《公司2006年度监事会工作报告》
4、《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算》
5、《公司2006年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.1公司2006年度利润分配
5.2资本公积转增股本预案
6、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
7、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》

　

委托人（签名）：                  受托人（签名）：

委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

委托人持股数：                    委托人股东账号：

委托日期：______年____月____日     委托有效期至本次股东大会结束之时。