上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

董事会公告

 

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年4月16日下午在公司总部召开。会议由公司董事长钱明先生召集和主持。全体董事出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：

一、《公司2006年度经营工作总结和2007年度经营工作计划》；

二、《公司2006年度报告及摘要》；

三、《公司2006年度董事会工作报告》；

四、《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算》；

五、《公司2006年度利润分配和资本公积转增股本预案》

根据股东大会决议精神，公司聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2006年度财务状况、经营成果等方面进行审计。根据该所出具的审计报告，本公司2006年度实现净利润80,655,061.42 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金9,908,674.41 元，提取储备基金等39,832.86元，2006年度可供投资者分配的利润为70,706,554.15元，加上年初未分配利润44,415,929.80元，扣除在2006年实施派发的2005年度红利33,368,830.90元，公司累计可供投资者分配的利润为81,753,653.05元。

1、公司2006年度利润分配预案

由于公司经营发展的需要，特别是对房地产和自营物业加大投入，需要一定的资金支持和投入,经公司研究，不进行2006年度利润分配。

2、2006年度不进行资本公积金转增股本。

六、《关于调整独立董事津贴标准的议案》

随着公司经济的快速发展，公司经营规模越来越大，经营领域越来越广，客观上需要独立董事投入更多的时间和精力履行相应的义务。同时，随着法律法规的日益健全和监管力度的加强，独立董事肩负的责任也越来越重。鉴于以上情况，经公司研究：将每名独立董事的津贴标准从5万元/年调整为7万元/年。

七、《关于执行新会计准则的议案》

国家财政部于2006年2月15日发布了新的会计准则，该准则将于2007年1月1日起在上市公司中执行。据此，经公司研究，作如下决定：

1、自2007年1月1日起，在集团公司范围内全面执行新会计准则。

2、采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定，企业应当在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，除非有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（2）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

考虑到公司的投资性房地产尚不完全满足采用公允价值模式计量所应当具备的条件，因此公司决定采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

3、根据公司长期发展战略的需要，公司董事会授权总裁根据市场情况择机减持长期投资（原社会法人股），并按照新企业会计准则的有关规定，纳入可供出售的金融资产进行核算。

4、关于在执行新会计准则中涉及的其它事宜，董事会授权公司总裁根据新的会计准则，结合公司的实际情况，确定适当的会计政策，做出合理的会计估计。

八、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》

根据有关规定，经公司研究：续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构；根据公司2007年度需经审计的资产规模和支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币45万元内支付该事务所2007年度审计费，在不超过人民币5万元内支付食宿、交通费，具体授权公司董事长决定。

九、《关于召开2006年度股东大会的议案》

会议同意将上述第二、三、四、五、六和第八项议案提交公司股东大会审议。

特此公告

 

                               上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

                                                               二00七年四月十六日