上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2007年4月16日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2007年第二次临时股东大会。参加现场会议的股东及股东代表人数为 51 人,代表股份 119,718,686 股，占公司总股份333,688,309股的 35.8774 %，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。

参加表决的股东及股东代表共156人，代表股份132,162,165（一亿三仟二佰拾六万二仟一佰六拾五）股，占公司总股本的39.6065 ％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共105人，代表股份12,443,479（一仟二佰四拾四万三仟四佰七拾九）股，占公司总股本的3.7291 ％。

会议以记名投票表决方式，经会议现场表决和网络投票表决，以普通决议方式审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》，以超过到会有效表决权的三分之二的票数审议通过了其他议案。具体表决情况如下：

一、关于前次募集资金使用情况的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	131,143,584	153,632	864,949	99.23％

二、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	129,974,990	324,222	1,862,953	98.35％

三、关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案

1、股票种类、面值和发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	130,025,190	384,522	1,752,453	98.38％

2、定价方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	130,014,090	384,522	1,763,553	98.37％

3、发行方式、发行时间及上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	130,010,390	384,522	1,767,253	98.37％

4、发行对象及锁定期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	130,010,390	384,522	1,767,253	98.37％

5、计划募集资金总量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	130,041,540	333,172	1,787,453	98.4％

6、募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	130,041,540	333,172	1,787,453	98.4％

7、公司滚存利润的分配方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	130,041,540	333,172	1,787,453	98.4％

8、本次非公开发行决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	130,041,540	333,172	1,787,453	98.4％

四、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	128,882,018	108,596	3,171,551	97.52％

五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与投票股东	132,162,165	128,892,018	21,296	3,248,851	97.53％

公司聘请了上海通力律师事务所律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

附件:备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

2007年4月16日