上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

 

经五届十一次董事会决定，公司将于2007年2月6日（星期二）下午1：30时在公司六楼电教室召开2007年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、大会议程：

1、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》；

2、审议《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》；

3、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》；

4、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；

5、审议《关于公司与上海嘉加（集团）有限公司建立5000万元相互对等担保的议案》；

6、审议《关于受让上海市嘉定区嘉定新城马陆东方豪园东地块国有土地使用权的议案》。

二、出席对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止2007年1月31日（星期三）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　三、登记办法：

凡具备上述资格的股东，凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证（法人股东凭法人授权委托书）进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

　　四、其他事项：

1、会期半天；

 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

 3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

 4、股东登记地点：上海市嘉定区清河路55号

　　　　电话：021-59529938、59529711   传真：021-59536931

　　　　联系人：潘聪                   邮编：201800

　　 5、股东登记日期：2007年2月2日（星期五）上午8:30--下午4:30

 

                   上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

 　　　　　　　　　        二00七年一月十六日

 

附：授权委托书