上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

2005年度股东大会决议公告

 

 

重要内容提示：

l           本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

l           本次股东大会有新提案----《关于调整公司监事会成员的提案》提交表决，详见2006年5月18日《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

 

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2006年6月16日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2005年度股东大会。参加会议的股东及股东代表人数为72人,代表股份119,351,397股，占公司总股份333,688,309股的35.7 %，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。

会议以记名投票表决方式，以超过到会有效表决权的三分之二的票数审议通过了《关于全面修改公司章程的议案》，以普通决议方式逐项审议通过了其他议案，具体表决情况如下：

1、公司2005年度董事会工作报告

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％。

2、公司2005年度监事会工作报告

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027％；

   弃权：52,000股，占0.0435％；

   3、公司2005年度财务决算及2006年度财务预算

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％；

   4、公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案

4.1公司2005年度利润分配预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润55,005,303.99元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金7,865,931.92元，提取法定公益金3,932,965.97元，提取储备基金等205,247.98元，2005年度可供投资者分配的利润为43,001,158.12元，加上年初未分配利润28,109,942.16元，扣除在2005年实施派发的2004年度红利26,695,170.48元，公司累计可供投资者分配的利润为44,415,929.80元。

公司2005年度利润分配方案为：

（1）以2005年年末总股本333,688,309股为基数，每10股派发现金1元（含税）。个人股东由公司代扣代缴个人所得税后，实际每10股派发现金0.9元。

（2）本次实际用于分配的利润共计33,368,830.9元，剩余未分配利润11,047,098.90元，结转以后年度由新老股东共享。

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％；

   4.2公司资本公积转增股本预案：公司2005年度不进行资本公积金转增股本。

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％；

   5、关于调整公司董事会成员的议案

5.1同意封建华女士辞去董事职务

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％；

   5.2同意选举李峰先生为公司董事

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％；

   6、关于调整公司监事会成员的议案

6.1同意郑艳辉女士辞去公司监事职务

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％；

   6.2同意选举陈麟勋先生为公司监事

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股， 占0.0435 ％；

   7、关于全面修改公司章程的议案

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％；

   8、关于公司与西上海（集团）有限公司建立12000万元相互对等担保关系的议案

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％；

   9、关于调整股东大会对董事会部分授权的议案

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％；

   10、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％；

   11、关于调整公司监事会成员的提案

11.1同意何冬英女士辞去公司监事职务

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％；

   11.2同意选举茅健先生为公司监事

   参加表决的股数为：119,351,397股,意见如下：

   同意：119,296,205股，占99.9538 ％；

   反对：3,192股，占0.0027 ％；

   弃权：52,000股，占0.0435 ％。

公司聘请了上海通力律师事务所律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

 

附件:备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。

 

                    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

                                                                   2006年6月16日