本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议于2005年5月26日下午在公司总部召开。监事会全体成员出席了会议。会议由郑艳辉女士召集和主持。会议经过认真讨论，一致选举郑艳辉女士为公司第五届监事会的监事会召集人。

特此公告
                                                                          上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                                                                                        2005年5月26日