本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议于2005年5月26日下午在公司总部召开。会议应到董事9名，实到8名，李玉兴先生因出差请假。会议由钱明先生召集和主持。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：

一、关于选举钱明先生为公司董事长的议案

二、关于聘任钱明先生为公司总裁的议案

三、关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案

根据公司总裁钱明先生提名，会议聘任陈伯兴先生、阎德松先生、喻杰先生为公司副总裁，聘任阎德松先生为公司财务负责人。

四、关于聘任孙红良先生为公司董事会秘书的议案

根据公司董事长钱明先生.提名，会议聘任孙红良先生为公司董事会秘书。

以上人员任（聘）期均为三年，自2005年5月26日起生效。

独立董事程恩富先生、袁树民先生、金军先生均对上述第二、三、四项议案发表独立意见。该独立意见认为：公司聘任上述高级管理人员的程序合法；上述高级管理人员不存在《公司法》第57条、58条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象；本人同意上述议案。

附：高级管理人员基本情况

                                                                          上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                                                                                        2005年5月26日

                                       上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

                                            高级管理人员基本情况

     钱  明，男，1963年8月出生，工商管理硕士，助理经济师、政工师，自2000年11月起担任本公司总裁职务，自2003年5月起同时担任本公司董事长职务。曾任江西省彭泽县芙容乡团委书记、乡党委委员、副乡长；嘉定区委政策研究室科长、副主任；本公司副董事长等职。
   陈伯兴，男，1948年9月出生，大专，经济师，自1992年8月起担任本公司董事、副总裁职务。曾任上海市南翔灯泡厂厂长、党支部书记；上海嘉宝照明电器公司副总经理等职。
    阎德松，男，1953年12月出生，大学本科，经济师，自1999年6月起担任本公司副总裁、财务负责人职务。曾任上海兴业轧钢厂人事科长、企管办主任；上海家用电器公司综合办主任、总经理助理；上海竞法企业发展有限公司副总经济师等职。
     喻  杰，男，1968年9月出生，工商管理硕士，工程师，自2002年6月起担任本公司副总裁职务。曾任上海先锋电机厂厂长助理、副厂长、常务副厂长；上海市核电办公室主任助理；上海核电实业公司副总经理等职。
     孙红良，男，1969年7月出生，大学本科，经济师，自2000年10月起担任本公司董事会秘书职务。曾任公司办公室秘书、总裁助理等职。