本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年5月26日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2004年度股东大会。参加会议的股东及股东代表人数为13人,代表股份143279046股，占公司总股份333688309股的42.938%，其中非流通股共计139804059股，流通股共计3474987股。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长钱明先生主持。
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
1、《公司第四届董事会工作报告》；
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

2、《公司第四届监事会工作报告》；
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

3、《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算》
——公司2004年度财务决算
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

——公司2005年度财务预算
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

4、《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
——2004年度利润分配预案，即
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2004年度财务状况、经营成果等方面进行审计。本公司2004年度实现净利润36,865,956.25元，以前年度的亏损已用资本公积和盈余公积弥补，详见2004年6月4日《上海证券报》，2004年度可供分配的利润为41,564,098.07元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金8,969,437.27元，提取法定公益金4,484,718.64元，2004年度可供投资者分配的利润为28,109,942.16元。
公司2004年度利润分配预案为：以2004年年末总股本333,688,309股为基数，每10股派发现金0.8元（含税）。个人股东由公司代扣代缴个人所得税后，实际每10股派发现金0.64元。本次实际用于分配的利润共计26,695,064.72元，剩余未分配利润1,414,877.44元，结转以后年度由新老股东共享。
本次股东大会授权公司经营班子具体办理实施上述事宜。

表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。
——资本公积转增股本预案（不转增）
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。
5、《关于公司董事会进行换届选举的议案》；
5.1选举钱明先生为公司董事
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

5.2选举李俭先生为公司董事
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

5.3选举封建华女士为公司董事
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

5.4选举张大明先生为公司董事
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

5.5选举李玉兴先生为公司董事
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

5.6选举陈伯兴先生为公司董事
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

5.7选举程恩富先生为公司独立董事
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

5.8选举袁树民先生为公司独立董事
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

5.9选举金军先生为公司独立董事
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

6、《关于公司监事会进行换届选举的议案》；
6.1选举郑艳辉女士为公司监事
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

6.2选举何冬英女士为公司监事
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

7、《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

8、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

9、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

10、《关于修改<公司监会议事规则>的议案》；
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。

11、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》。
表决结果：同意143279046股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股同意3474987股，反对 0股；弃权0股。


公司聘请了上海通力律师事务所律师出席了会议，并由陈巍律师出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

附件:备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。

                                                             上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
                                                                        2005年5月26日