上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2005年4月6日下午在公司总部召开。监事会全体成员出席了会议。会议由公司监事会召集人郑艳辉女士主持。
会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：
1、《公司2004年年度报告及其摘要》；
2、《公司第四届监事会工作报告》；
3、《关于公司监事会进行换届选举的议案》；
    会议同意推荐郑艳辉女士、何冬英女士为公司第五届监事会监事候选人。职工代表监事将由职工代表大会民主选举产生。
上述监事候选人的基本情况详见附件。
4、关于修改《监事会议事规则》的议案
将第十六条“……监事会定期会议每年至少召开四次，其中在每年的年度报告、中期报告和季度报告刊登前必须各召开一次……”修改为：“……监事会定期会议每年至少召开两次……”。

   会议同意将上述第二至第四项议案提交公司2004年度股东大会审议。
特此公告
 
                                                                         上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会
                                                                                   二00五年四月八日