经第四届董事会第十七次会议决定，公司将于2005年5月26日（星期四）下午1:30时在公司总部召开2004年度股东大会。现将有关事项公告如下：
    一、大会议程：
    1、审议《公司第四届董事会工作报告》；
    2、审议《公司第四届监事会工作报告》；
    3、审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算》；
    4、审议《公司2004年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
    5、审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》；
    6、审议《关于公司监事会进行换届选举的议案》；
    7、审议《关于修改公司章程的议案》；
    8、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
    9、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
   10、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
   11、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》
   二、出席对象：
   １、公司董事、监事及高级管理人员；
   ２、截止2005年5月12日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
　 三、登记办法：
   凡具备上述资格的股东，凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证（法人股东凭法人授权委托书）进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
　 四、其他事项：
   1、会期半天；
   2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
   3、在本次大会上，公司将不发礼品及补贴。
   4、股东登记地点：上海市嘉定区清河路55号
　　　　电话：021-59529938、59529711   传真：021-59536931
　　　　联系人：潘聪                   邮编：201800
　 5、股东登记日期：2005年5月18日（星期三）上午8:30--下午4:30

                                                  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
 　　　　　　　　　                                    二00五年四月八日

附：授权委托书

授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并代行表决权。
　　委托人姓名：　　　　　   身份证号码：
　　委托人持有股数：　　　   委托人股东帐户：
　　受托人姓名：　　　　　   身份证号码：
　　委托人签名：　　　　　   受托人签名：

　　　　　　　　　委托日期：二00五年   月