本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

     上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年10月26日在公司总部召开。公司董事会全体成员出席了会议。会议由公司董事长钱明先生主持。会议审议通过了如下议案：

1、《公司2004年第三季度报告》。

2、《关于对上海格林风范房地产发展有限公司增资4500万元的议案》。会议同意公司与金地(集团)股份有限公司按各自的持股比例对格林公司进行增资，此次增资总额为15000万元，其中本公司增资4500万元。增资后，格林公司的注册资本为20000万元，股东双方持股比例不变。

3、《关于修订<关于进一步规范公司担保行为的暂行规定>的议案》，修订稿详见:http：//www.sse.com.cn

特此公告

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

                        二00四年十月二十八日