上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2004年4月23日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2003年度股东大会。参加会议的股东及股东代表人数为9人,代表股份143120146股，占公司总股份333688309股的42.890%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长钱明先生主持。
       会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
       一、《公司2003年度董事会工作报告》；
       同意143120146股，占100%；弃权0股；反对0股。    
       二、《公司2003年度监事会工作报告》；
       同意143120146股，占100%；弃权0股；反对0股。
       三、《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算》
       ——公司2003年度财务决算
       同意143120146股，占100%；弃权0股；反对0股。
       ——公司2004年度财务预算
       同意143120146股，占100%；弃权0股；反对0股。
       四、《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
       ——2003年度利润分配预案(不分配)
       同意143105546股，占99.990%；弃权0股；反对14600股，占0.010%。
       ——资本公积转增股本预案（不转增）
       同意143105546股，占99.990%；弃权0股；反对14600股，占0.010%。
       五、《关于以盈余公积、资本公积弥补公司累计亏损的议案》；
       同意143107346股，占99.991%；弃权12800股，占0.009%；反对0股。
       六、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》。
       同意143107346股，占99.991%；弃权12800股，占0.009%；反对0股。

                                                                       上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                                                                   2004年4月23日