嘉宝集团召开2005年度股东大会

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月16日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开。参加会议的股东及股东代表人数72人,代表股份 119,351,397 股，占公司总股份333,688,309股的35.7 %，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。会议以记名投票表决方式，以超过到会有效表决权的三分之二的票数审议通过了《关于全面修改公司章程的议案》，以普通决议方式逐项审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》、《公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》等十项议案。

嘉宝集团2005年度股东大会有以下几点值得关注：

一是公司根据中国证监会等有关部门的最新要求，对公司章程进行全面修改和完善，此举进一步优化了公司的治理结构，促进了公司的规范运作。新的《公司章程》对股东的权利和义务作了进一步细化，对股东大会、董事会、监事会、总裁及其他高级管理人员的相关职权作了更为明确的界定，如对公司股东大会、董事会运用公司资产所作出的对外投资、出售、收购资产行为以及股东大会、董事会对外借款、担保的权限作了进一步规范，对公司有关决策事项（如关联交易）建立了更为严格的审查程序等。

二是公司高度重视股东回报。会议同意进行2005年度利润分配，即每10股派发现金红利1元。为此，公司将派发现金红利3337万元，分红比例占2005年5500万元净利润的61%。这也是公司自1998年以来，继2004年度派发现金红利2670万元后，第二次进行利润分配。

三是在本次股东大会上，中小投资者对公司目前的经营理念高度认同，但对公司的期望和要求更多，对公司的关注度更高，中小投资者对维护公司利益和自身的合法权益意识也进一步增强。公司有关领导表示，一定要脚踏实地，认真工作，决不辜负广大股东的期望，努力实现股东财富最大化。